Forretningsorden for bestyrelsen i Juelsminde Golfklub

 Hjemmel
 Forretningsorden har hjemmel i vedtægternes § 6.

 §1 Mødefrekvens

 1.1  Umiddelbart efter den ordinære generalforsamling – eller efter en ekstraordinær
        generalforsamling, hvor der er sket ændringer i bestyrelsens sammensætning –
        afholder bestyrelsen et konstituerende bestyrelsesmøde, hvorunder der vælges
        en formand og en næstformand for bestyrelsen jf. vedtægternes § 6. Club manager
        deltager som sekretær.

 1.2  Bestyrelsen afholder mindst 6 bestyrelsesmøder om året. Ud over de ordinære
        bestyrelsesmøder, kan der afholdes ekstraordinære bestyrelsesmøder, når ét
        medlem af bestyrelsen, begærer det.

 1.3  På hvert ordinært bestyrelsesmøde, fastsættes dato og klokkeslæt for næste møde.

 
 §2 Mødeindkaldelse

 2.1  Møderne indkaldes elektronisk med mindst 8 dages varsel.
 
 2.2  Formanden sammensætter dagsorden for bestyrelsesmødet.

 2.3  Med mødeindkaldelsen skal der fremsendes dagsorden for mødet, samt eksemplar
       af det til brug for behandlingen af de enkelte emner.

 
 
 §3 Bestyrelsesmødernes ledelse og beslutningsdygtighed

 3.1  Møderne ledes af formanden. Møderne afholdes i Juelsminde Golfklub, hvis ikke
        andet er bestemt.

 3.2  Bestyrelsens beslutningsdygtighed, stemmeafgivelse samt dennes kompetence er
        fastsat i vedtægternes § 6. De enkelte bestyrelsesmedlemmers ansvarsområder fastlægges
        hurtigst muligt efter den årlige generalforsamling og der føres protokol.
        Bestyrelses suppleanter deltager i alle bestyrelsesmøder, dog uden stemmeret.

 
 §4 Dagsorden for bestyrelsesmøder
 
 4.1  På hvert bestyrelsesmøde skal dagsordenen mindst indeholde følgende punkter:

·         Godkendelse af referat fra sidste møde

·         Nyt fra formanden

·         Gennemgang af seneste økonomiske status

·         Orientering fra udvalg

·         Orientering fra Club manager

·         Fastlæggelse af næste møde

  4.2  På bestyrelsesmøder i årets løb skal følgende punkter behandles

·         Godkendelse af årsregnskab

·         Godkendelse af budget

·         Revision af virksomhedsplan

·         Planlægning af ordinær generalforsamling.

 
 
 §5 Forhandlingsprotokol

 5.1  Formanden har ansvaret for, at der føres forhandlingsprotokol over bestyrelsens forhandlinger
        og beslutninger. Af protokollen skal fremgå:

– hvem der har ledet mødet

– hvem der har deltaget i mødet

- ved eventuel afstemning blandt mødedeltagerne, noteres hvorledes der stemt.

 5.2  Referat sendes til samtlige bestyrelsesmedlemmer, senest 7 dage efter mødets afholdelse.
       Indsigelse til referatet skal fremsendes senest 7 dage efter modtagelsen.

 5.3  Samtlige medlemmer der er tilstede skal underskrive protokollen og dermed bekræfte deres
       godkendelse heraf. Medlemmer og Club manager der ikke har deltaget i et refereret møde,
       skal i referatet anføre at de har gjort sig bekendt med indholdet.

 5.4  Formanden godkender den del af protokollen som offentliggøres på hjemmesiden.

 §6 Klubbens ledelse.

 6.1  Bestyrelsen leder klubben som fastlagt i klubbens vedtægter.
 
 6.2  Alle ansættelseskontrakter og lønaftaler, godkendes ved underskrift, af 2 bestyrelsesmedlemmer.

 6.3  Bestyrelsen har bemyndigelse til at iværksætte disciplinære sager, samt udstede suspendering af
       medlemmer, ved overtrædelse af klubbens ordensreglement eller ved tilsidesættelse af etikette reglerne.

 
 §7 Honorar.

 7.1  Bestyrelsesmedlemmerne modtager ikke noget særskilt honorar. Dog tildeles et DGU Executive
        medlemskort. Formanden og næstformanden tildeles et Nordisk DGU Executive medlemskort.
       Skulle der ekstraordinært udbetales honorar til et bestyrelsesmedlem, skal dette godkendes af 2
       bestyrelsesmedlemmer.

 8.1  I hvert bestyrelsesmøde deltager klubbens manager med en orientering om den daglige drift
       samt orienterer bestyrelsen om alle usædvanlige eller ekstraordinære forhold.

 8.2  Club manageren fører protokol over bestyrelsesmøderne og udsender referater.

 
 
 §9 Årsregnskab.

 9.1  Club manager udarbejder sammen med revisorer et regnskabsudkast som fremlægges til drøftelse
        i bestyrelsen. Bestyrelsen påser at regnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med vedtægterne
        og lovgivningen.

 9.2 Klubbens revisorer udarbejder revisions bemærkninger og endeligt regnskab, som underskrives af
      samtlige bestyrelsesmedlemmer.

 9.3 Formanden og Club manager udarbejder regnskabsforklaringer, i samarbejde med revisorerne.
       Regnskabsforklaringerne fremlægges sammen med regnskabet.

 
 §10 Tavshedspligt

 10.1 Bestyrelsens medlemmer og suppleanter har tavshedspligt med hensyn til alt, hvad de
        erfarer i deres egenskab af medlem i bestyrelsen, med mindre der er tale om forhold, der er bestemt
        til offentliggørelse blandt klubbens medlemmer.

 
 §11 Regnskab og revision.

 11.1 På det første bestyrelsesmøde i et nyt bestyrelses år forelægges forretningsordnen til godkendelse
        og vedtagelse.
        Juelsminde den februar 2009.